PRÓBKA KURSU · BEZ KONTA
FZ-01 · Osoba odpowiedzialna za AML
Strona tytułowa poradnika i cały temat „Ocena ryzyka instytucji i procedura wewnętrzna” — tak, jak zobaczy je pracownik. Ćwiczenia działają; odpowiedzi nie są nigdzie zapisywane.
Temat 2: Ocena ryzyka instytucji i procedura wewnętrzna
Program całego kursu
- Zanim zaczniesz
- Temat 1: Twoja funkcja: zadania, niezależność, zastępstwo
- Temat 2: Ocena ryzyka instytucji i procedura wewnętrznaw próbce
- Temat 3: Zgłoszenia, analiza, wstrzymanie i zawiadomienie
- Temat 4: Zakaz ujawnienia, rejestr i zagrożenia wokół funkcji
- Temat 5: Szkolenia i nadzór nad pierwszą linią
- Temat 6: Powtórka, test końcowy i karta funkcji
- Karta funkcji i test końcowy
Wycena dla Państwa jednostki w 1 dzień roboczy
Wystarczy liczba osób i typ jednostki. Odpowiadamy ofertą z listą kursów dla Państwa stanowisk.