FUNKCJA ZGODNOŚCISEKTOR FINANSOWYok. 80 min
FZ-01 · Osoba odpowiedzialna za AML
Kurs funkcji zgodności: osoba odpowiedzialna za AML. Poradnik do pobrania i lekcje z ćwiczeniami, quizami i testem końcowym. Czas nauki ok. 80 min.
Program
Każdy temat: Przeczytaj → Zrozum krok po kroku → Ćwicz → Notatki → Quiz.
- Zanim zaczniesz
- Temat 1: Twoja funkcja: zadania, niezależność, zastępstwo
- Temat 2: Ocena ryzyka instytucji i procedura wewnętrzna
- Temat 3: Zgłoszenia, analiza, wstrzymanie i zawiadomienie
- Temat 4: Zakaz ujawnienia, rejestr i zagrożenia wokół funkcji
- Temat 5: Szkolenia i nadzór nad pierwszą linią
- Temat 6: Powtórka, test końcowy i karta funkcji
- Karta funkcji i test końcowy
Zobacz próbkę tego kursu — strona tytułowa poradnika i cały Temat 2 z ćwiczeniami, bez konta i bez adresu e-mail.
Zobacz próbkęPełny opis kursu i informacje o zakupie
Kurs funkcji zgodności: osoba odpowiedzialna za przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) w spółce pożyczkowej. Dwie części: poradnik do pobrania (PDF i karta funkcji) oraz treść kursu na platformie. Każda lekcja prowadzi przez kroki: Przeczytaj, Zrozum krok po kroku, Ćwicz, Notatki, Quiz. Na końcu test końcowy z wyjaśnieniami.
Czas nauki: ok. 80 min.
Wycena dla Państwa jednostki w 1 dzień roboczy
Wystarczy liczba osób i typ jednostki. Odpowiadamy ofertą z listą kursów dla Państwa stanowisk.