Zanim zaczniesz

Co jest inne, gdy jesteś w zarządzie

Znasz już zasady z kursu podstawowego. Jako członek zarządu podejmujesz jednak decyzje, których nie wolno ci oddać nikomu innemu, i odpowiadasz za nie wobec klientów i organu nadzoru.

Ten kurs nie powtarza pracy osoby odpowiedzialnej za AML ani osoby ds. kontaktu z organem nadzoru. Zarząd uczy się tu tego, co do niego należy: zatwierdzić, rozstrzygnąć i nadzorować.

Temat kursu podstawowego	Co stosujesz tutaj	Więcej
Zgłaszanie incydentu	wiesz, że pracownik zgłasza, a nie ocenia; tu uczysz się, kto decyduje po zgłoszeniu	Więcej: kurs podstawowy, temat o incydentach.
Fałszywa wiadomość i podszycie	znasz sygnały oszustwa; tu stosujesz je do wezwań organu i próśb „od prezesa”	Więcej: kurs podstawowy, temat o fałszywych wiadomościach.
Tajemnica i upoważnienie	wiesz, kto może znać dane klientów; tu decydujesz o dostępie dostawców i innych spółek	Więcej: kurs podstawowy, temat o tajemnicy.
Pierwsza linia AML	wiesz, co zgłasza pracownik; tu zatwierdzasz ocenę ryzyka i procedurę	Więcej: kurs „Obsługa klienta i umów pożyczek”, nakładka AML.

Tabela 1. Co już znasz z kursu podstawowego.

Czego nauczysz się tutaj:

kto za co odpowiada: zarząd, IOD, koordynator SZBI i dostawca
jak zgłaszasz naruszenie w terminie i jak akceptujesz ryzyko szczątkowe
co zatwierdza zarząd w AML i czego nie robi
kiedy dostawca dostaje dostęp do danych i jak działa praca w terenie
jak chronisz dane w grupie spółek, sygnalistów i płatności
jak decydujesz przy ransomware

Powiązane kursy: FZ-01 „Osoba odpowiedzialna za AML” i FZ-02 „Sprawozdawczość nadzorcza i kontakt z KNF”. Ich treści nie powtarzamy.